A FTX entrou com uma ação no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware contra algumas das empresas de investimento com as quais tinha vínculos antes de seu colapso. O processo, aberto em 22 de junho, contém 16 acusações e busca mais de US$ 700 milhões dos réus.
Os nomes do processo são a incubadora e empresa de investimentos K5 Global, Mount Olympus Capital e SGN Albany Capital, bem como entidades afiliadas e co-proprietários da K5 Global, Michael Kives e Bryan Baum. Kives é um ex-agente da agência de talentos CAA e ex-assessor de Hilary Clinton. O processo observou que o então CEO da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), participou de um evento social organizado por Kives em 2022:
“Fiel à reputação de Kives como um ‘super-networker’ de alto nível, os participantes do jantar incluíram um ex-candidato presidencial, atores e músicos importantes, estrelas de reality shows e vários bilionários.”
Posteriormente, o processo alegou que a Alameda Research, empresa de negociação cripto afiliada à FTX, transferiu US$ 700 milhões para Kives, Baum e K5 Global, mas eles construíram os negócios como provenientes das empresas de fachada SGN Albany e Mount Olympus Capital.