O governo da Malásia e o fundo estadual 1Malaysia Development Berhad (1MDB) estão pedindo mais de US $ 5,6 bilhões em danos de parceiros da KPMG por supostas violações e negligência relacionadas a um escândalo de corrupção no fundo, mostraram documentos judiciais vistos pela Reuters.
A empresa de auditoria KPMG negou na sexta-feira as acusações e prometeu contestar “vigorosamente” a ação movida contra 44 atuais e ex-sócios e vinculada à sua auditoria das demonstrações financeiras da 1MDB entre 2010 e 2012.
O processo, que o Ministério das Finanças confirmou ter sido aberto na terça-feira, é o mais recente de uma série de processos movidos por autoridades malaias para recuperar bilhões de dólares desaparecidos do 1MDB em um escândalo que envolveu altos funcionários, bancos e instituições financeiras ao redor o mundo.
“Todas as alegações relatadas nas notícias foram refutadas e a reclamação será vigorosamente contestada”, disse a KPMG em um comunicado enviado por e-mail à Reuters, notando que estava “decepcionada” com o processo.
O ministério das finanças da Malásia se recusou a comentar mais devido a sub judice. Em junho, informou que estava negociando um acordo com o auditor.
Os advogados do 1MDB não responderam imediatamente a um pedido de comentários.
De acordo com a ação, os reclamantes alegam que cerca de US $ 3,2 bilhões foram desviados da 1MDB e de suas subsidiárias durante o período em que a KPMG atuou como auditor da empresa.
O valor fazia parte de uma soma maior de US $ 5,64 bilhões supostamente desviados do 1MDB entre 2009 e 2014 - perdas que poderiam ter sido evitadas se a KPMG tivesse obtido evidências suficientes para apoiar suas conclusões de auditoria, alegam os demandantes.
Uma auditoria adequada pela KPMG teria identificado sinais de alerta de risco de fraude que a empresa teria o dever de relatar e que teria levado à descoberta da fraude em 1MDB mais cedo, disseram os demandantes.
Os demandantes disseram que buscariam o valor total desviado, incluindo juros acumulados e custos adicionais.
O governo da Malásia e o MoF Inc, um órgão estatutário do ministério das finanças, também buscariam 2,63 bilhões de ringgit (US $ 627,83 milhões) dos parceiros da KPMG para cobrir perdas incorridas no resgate do 1MDB.
A KPMG foi demitida do cargo de auditor do 1MDB após se recusar a assinar as contas de 2013 do fundo.
Em junho de 2018, disse ter informado a 1MDB para “tomar imediatamente todas as medidas necessárias para evitar qualquer dependência adicional ou futura dos relatórios de auditoria preparados pela KPMG Malaysia para os exercícios encerrados em 31 de março de 2010 a 31 de março de 2012”.
A Deloitte PLT, que assumiu o cargo de auditor da 1MDB após a KPMG, pagou US $ 80 milhões ao governo da Malásia no mês passado para resolver reivindicações relacionadas às suas negociações com a 1MDB.
Pelo menos seis países abriram investigações sobre o 1MDB, co-fundado pelo ex-primeiro-ministro Najib Razak.
No ano passado, Najib foi considerado culpado de corrupção e lavagem de dinheiro em um caso vinculado ao 1MDB. Ele nega qualquer irregularidade e está apelando do veredicto.