De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, em 2012, os fluxos de caixa ilícitos foram estimados para responder por 2% a 5% do PIB global, totalizando US $ 800 a US $ 2 trilhões por ano. Esse significativo fluxo de caixa representa o que é chamado de “financiamento de ameaças”, os meios e métodos usados pelas organizações para financiar operações ilícitas e atividades que representam uma ameaça à segurança nacional dos EUA e à segurança financeira global.
A lavagem de dinheiro é o método subjacente de todo o financiamento de ameaças praticado de uma forma ou de outra por uma ampla gama de atores em todo o mundo. Esse processo cria a aparência de que grandes quantias de dinheiro obtidas de crimes graves, como tráfico de drogas ou atividades terroristas, originaram-se de uma fonte legítima - e quando empregadas com sucesso, permitem que criminosos financiem suas atividades e ameacem a segurança global e dos EUA.
Alguns dos principais intervenientes envolvidos na lavagem de dinheiro são:
Organizações terroristas internacionais
Cartéis de drogas / narcotraficantes
Grupos do crime organizado transnacional
Traficantes de armas
Traficantes de animais selvagens
Cibercriminosos
Criminosos relacionados com a identidade
Traficantes de órgãos
Operações de mineração ilegal
Piratas
Falsificadores
O governo dos EUA vem trabalhando vigorosamente para combater o financiamento de ameaças, protegendo o sistema financeiro da lavagem de dinheiro aumentando a transparência e exigindo que os provedores de serviços financeiros coletem, mantenham e relatem informações que apoiem as investigações policiais e ajudem a impedir o financiamento ilícito.
O financiamento de ameaças cresceu exponencialmente ao lado da crescente integração do sistema financeiro global devido às barreiras mais baixas ao comércio e à movimentação de capital. As inovações tecnológicas facilitam a lavagem de dinheiro e, ao mesmo tempo, aumentam a dificuldade de detectar e deter as operações ilícitas das agências policiais e federais.
Com custos significativos para a segurança nacional, financiamento de ameaças:
Mina a boa governança ao permitir o suborno sistemático de funcionários públicos, que promove a corrupção Enfraquece a estabilidade e a soberania do Estado, permitindo que poderosos grupos criminosos organizados cresçam em poder e domínio Degrada os sistemas legais e o estado de direito Distorce os mercados a nível local, nacional e internacional, principalmente através do branqueamento de capitais baseado no comércio (TBML) e da contrafacção de bens e moeda.